СК возбудил дело о неуплате налогов на 7 млрд рублей

В Самарской области против руководителя предприятия по изготовлению табачной продукции возбуждено уголовное дело. Его подозревают в неуплате налогов на сумму около 7 миллиардов рублей.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело», — заявили представители силовых ведомств.

Бизнесмену предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса:

• уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере;
• легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере;
• неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой.

По информации официального канала СК РФ, «Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из управления Федеральной налоговой службы по Самарской области».

Следствие устанавливает, что в период с 2021 по 2024 год подозреваемый подавал в налоговые органы декларации с заведомо ложными сведениями. В результате бюджет недополучил примерно 7 миллиардов рублей.

Полученные незаконным путем деньги, по версии следователей, были легализованы через покупку имущества, в том числе недвижимости. Сумма «отмытых» средств превышает 22 миллиона рублей.

Кроме того, имеются данные о переводе денег по поддельным документам на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела ведется совместно с Управлением ФСБ и Главным управлением МВД по Самарской области.