Двое самарцев предстанут перед судом за создание теневого банка
Двое жителей Самары обвиняются в организации нелегальных банковских операций через подконтрольные индивидуальные предпринимателей. Их схема принесла им миллионы рублей незаконного дохода.
1 апреля, 2026, 06:50 0
Материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения
Источник:
В Самаре начинается судебный процесс по делу о незаконном обналичивании денежных средств. Двое местных жителей предстанут перед судом за организацию нелегальной банковской деятельности, которую они вели с декабря 2017 года по май 2024 года без необходимой лицензии.
По информации областной прокуратуры, обвиняемые использовали реквизиты 17 индивидуальных предпринимателей, находящихся под их контролем, и их системы дистанционного банковского обслуживания. «Деньги, поступавшие на эти счета, превращали в наличные для других компаний за комиссию в 8–10%, подделывая платежные документы», — сообщается в пресс-релизе ведомства.
В результате этой незаконной деятельности им удалось заработать 13,5 миллиона рублей. В рамках следственных действий было арестовано имущество обвиняемых и их родственников на общую сумму, превышающую 30 миллионов рублей.
Рассмотрение уголовного дела по существу поручено Куйбышевскому районному суду Самары. Дела других предполагаемых участников преступной группы расследуются отдельно.
В 2023 году аналогичное дело рассматривалось в Тольятти, где перед судом предстали 14 человек, также обвиняемых в проведении незаконных банковских операций.
Читайте также
